Geld-Wäsche ist nicht erlaubt. Geld-Wäsche bedeutet: Jemand hat zum Beispiel Geld aus kriminellen Geschäften bekommen oder will keine Steuern zahlen. Das Geld wird dann zum Beispiel auf Konten versteckt oder es werden Sachen mit dem Geld gekauft. Am Ende kann man nicht mehr erkennen, woher das Geld kommt. Dafür brauchen Kriminelle oft Hilfe von Banken.
Wenn Banken den Verdacht haben, dass ein Kunde Geld-Wäsche machen will, müssen sie das melden. Die geheimen Dokumente zeigen aber: Viele Banken melden das nicht oder erst Jahre später. Auch die Deutsche Bank soll Geld-Wäsche nicht immer schnell gemeldet haben. Viele Banken müssen jetzt wahrscheinlich Strafen zahlen.